外資投資法務

企業関連弁護士デューデリジェンス調査方法

1)目標企業の協力により、相関資料や記録情報などの調査

2)目標企業の株主や管理者または従業員など一連関係者との面談調査

3)新聞やインターネットを含むメディアーなどに公開された目標企業の相関情報を調査

4)目標企業に関する「調査アンケート」の作成

5)目標企業の提供した情報についての調査

6)目標企業の登録機関から、その創立、変更、年度検査、登録撤去などの情況を調査

7)相関管理機関から不動産の譲渡、抵当と権益担保などの情況を調査

8)目標企業の所在地の政府及び相関管理部門から調査

9)目標企業の仲介機構を調査

10)目標企業の債権者、債務者を調査

11)法律の下で収集した相関資料や談話記録を基づき、相関行政部門の資料を調査

12)関係のある者と事実関係を照合

13)現地調査

14)会計事務所や税理士事務所などその他の相関機構に委託調査

(無断転載禁止)

 

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